Blockchain & Cryptocurrency

by Chainalysis Team on September 3, 2025 at 8:53 pm

TL;DR OFAC sanctioned China-based chemical company Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. and two individuals for trafficking synthetic opioids and cutting… The post OFAC Sanctions Chinese Chemical Company and Its Associates in Synthetic Opioid Crackdown appeared first on Chainalysis.

by Cointelegraph by Ezra Reguerra on September 3, 2025 at 10:01 am

DeFi project WLFI said its onchain blacklisting efforts have thwarted theft attempts stemming from compromised end-users.

by Chainalysis Team on September 2, 2025 at 9:00 pm

This post is an excerpt from our 2025 Geography of Cryptocurrency Report. Reserve your copy now! We are excited to… The post The 2025 Global Adoption Index: India and the United States Lead Cryptocurrency Adoption appeared first on Chainalysis.

by Peter Kacherginsky on September 2, 2025 at 6:19 pm

Better Bank | Cozy Finance | Panoptic | Eigenlayer | Whatsapp

by Cointelegraph by Konstantin Anissimov on September 2, 2025 at 1:30 pm

Traditional compliance can’t keep up with 24/7 crypto markets — AI-native systems embedded at the core offer real-time risk detection and scalable solutions.

by Chainalysis Team on September 2, 2025 at 1:15 pm

Each week, we share a data-driven snapshot of the most compelling trends in digital assets through our “Chart of the… The post August 2025: Charts in Review appeared first on Chainalysis.

by Cointelegraph by Ezra Reguerra on September 2, 2025 at 11:29 am

Venus Protocol paused the platform to conduct security reviews but said the $13.5 million loss was not linked to a flaw in its contracts.

by Peter Kacherginsky on August 31, 2025 at 10:22 pm

The Com | EIP-1967 | iOS | North Korea

by Chainalysis Team on August 30, 2025 at 6:45 am

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。 詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。 この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Project Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。 高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。 Project Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止 OPPのCyber-Enabled Fraud Team（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian… The post 米国・カナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円規模を押収 appeared first on Chainalysis.

by Peter Kacherginsky on August 29, 2025 at 9:06 pm

BtcTurk | Coinbase | Kraken | Odin.Fun | Monero | DPRK IT Workers

by Chainalysis Team on August 29, 2025 at 5:00 pm

Following the Money is a Q&A series that spotlights how Chainalysis customers use our products in the real world —… The post Following the Money with Chainalysis: 8 Questions for Adrian Morris from Grant Thornton appeared first on Chainalysis.

by Cointelegraph by Adrian Brink on August 29, 2025 at 1:30 pm

Developers must integrate AI agents through intent-centric systems or risk replicating the same problems Web3 set out to eliminate.

by Chainalysis Team on August 29, 2025 at 12:33 pm

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 「このアドレスを調べてくれませんか？」 捜査はこうした依頼から始まることがよくあります。暗号資産のウォレットはしばしば不審であり、ときに犯罪に利用されている可能性があるため、迅速な対応が必要となる場面が多くあります。 こうしたウォレットは、詐欺被害の申告、押収機器の解析、脅威インテリジェンスの報告など、さまざまな場面で問題となります。そのウォレットが何なのか詳しく分からなくても、「重要な手がかり」であることだけは誰もが感覚的に理解しています。にもかかわらず、暗号資産の複雑さと限られた時間のため、調査が停滞してしまうこともあります。 暗号資産が関与する犯罪は、もはやサイバー部門だけの課題ではありません。現在は、金融捜査、情報活動、詐欺事件、人身売買、現場対応など、警察業務のあらゆる分野で取り扱われています。しかし、多くの捜査官は、こうした手がかりを自分自身で「初期選別」したり「一次判定」するための時間もツールも、専門知識も十分には持っていません。 こうして疑問や課題が積み重なり、場合によっては暗号資産の専門家に案件が回されます。ただし、専門家に依頼できるとも限らず、また時間も限られているため、対応できないこともあります。 このような現場の課題を解決するために、Chainalysis Rapidは開発されました。 暗号資産の専門知識不要：捜査官のための「一次判定」「初期選別」ツール Rapidは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。 ウォレットのアドレスを入力したり、QRコードを読み取るだけで、Rapidが自動で情報を整理し分析を開始します。数秒以内に、 そのウォレットの概要 関係している組織や人物の有無 今後どのような対応を取るべきか といった重要な情報を、どの現場担当者でもすぐに理解できる分かりやすい日本語でまとめて表示します。これにより、官公庁の現場で大量の調査対象がある場合でも、注目すべきものにすばやく対応し、効率よく調査業務を進めることができます。 Rapidの特長 信頼できるAIによる要約：Rapidは、推測や予測を行うのではなく、Chainalysisが保有する確実な情報だけを分かりやすく表示します。たとえば、ウォレットの残高、利用されているブロックチェーン、取引の相手先などの情報を明確に提示し、次に取るべき対応も具体的に提案します。 調査の全体像を把握：複数のブロックチェーン間にまたがるミキサーやダークネット市場、詐欺、制裁対象組織、その他の違法行為への関連状況も簡単に確認できます。各要約にはリスクの指標や法的対応のために参照できるポイントも含まれています。さらに詳細な調査が必要な場合は、ワンクリックですべての情報を担当アナリストに転送できるので、Chainalysis Reactorでより深い分析が可能です。 どこでも利用可能：… The post 事件性・緊急度をすぐに判断できるAI暗号資産ウォレット判定ツール「Chainalysis Rapid」現場対応を強力サポート appeared first on Chainalysis.

by Chainalysis Team on August 29, 2025 at 6:12 am

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年8月27日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮（DPRK）に関連する不正なIT労働者ネットワークに対する制裁を発表しました。Vitaliy Sergeyevich Andreyev（ロシア国籍）は、Chinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong、別名Jinyong IT Cooperation Company）への送金を仲介しており、そのための暗号資産アドレスも今回の制裁対象に含まれました。Chinyongは2023年5月、OFACおよび韓国外交部（MOFA）によって制裁を受けています。 今回の制裁には、Kim Ung Sun、Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd.、Korea Sinjin… The post 北朝鮮IT労働者・暗号資産の資金洗浄と兵器開発資金供与：OFACが新たに制裁指定 appeared first on Chainalysis.

by Chainalysis Team on August 28, 2025 at 10:30 pm

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ロマンス詐欺（Pig Butchering）は、投資詐欺と人身売買を組み合わせた大規模な犯罪事業となり、世界中で数十億ドル規模の被害をもたらしています。 2023年11月の注目すべき事例では、TetherとOKXが米国司法省(DOJ)と連携し、人身売買およびロマンス詐欺に関連する2億2500万USDTの凍結を実現しました。 Chainalysis、OKX、Binance、Tetherによるもうひとつの成功した捜査では、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。 暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。 ここ数年で、ロマンス詐欺（Pig Butchering）グループは多額の損失を世界中の被害者にもたらす犯罪事業へと拡大しています。ロマンス詐欺は、投資や恋愛詐欺とも呼ばれ、犯罪者が被害者を「太らせて」最大限の利益を得るため、間違い電話や出会い系アプリなどを通じて関係を築きます。信頼を得た後、暗号資産などの偽の投資案件に勧誘し、最終的に連絡を絶ちます。 悲しいことに、こうした詐欺に巻き込まれた被害者だけでなく、犯罪組織は他の被害者も偽りの勧誘で呼び寄せ、壁に囲まれた施設内に監禁し、強制労働で詐欺の実行を強いています。 2023年11月、ステーブルコイン発行企業Tetherと中央集権型取引所OKXは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）と連携し、Tetherが約2億2500万USDTを凍結した捜査を発表しました。これら資金は東南アジアの国際的人身売買組織に関連しており、ロマンス詐欺の被害に繋がっていました。また、今年6月には米国シークレットサービスが裁判官の許可を得て、これら資金の実際の押収およびバーン（消失処理）を実行しました。これはUSSS史上最大の押収となりました。 「Etherやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTether CEOのPaolo Ardoino氏は語ります。「当社は世界中の法執行機関と連携し、ロマンス詐欺やあらゆる不正活動に関連する資金を凍結し、最終的に被害者への救済を目指します。」 昨年、Chainalysis、OKX、Binance、Tetherは別の事例を捜査し、最終的にTetherがAPAC地域の当局と連携して約5千万USDTを凍結しました。その捜査プロセスを見てみましょう。 ブロックチェーン分析による約5千万USDT詐欺資金の追跡 ChainalysisのCrypto Investigations Solutionを活用し、捜査チームは東南アジア拠点のロマンス詐欺に関連するアドレスを特定しました。そこから、詐欺収益が保管されている5つのウォレットへ絞り込みました。下記の調査ツール（Reactor）のグラフは、捜査に関連する19のアドレスを示しています。実際には数百のウォレットが詐欺資金を送付していると考えられ、このグラフは8人の被害者による送金のみを可視化しています。  … The post Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結 appeared first on Chainalysis.

by Peter Kacherginsky on August 28, 2025 at 9:12 pm

Tornado Cash | CrediX | Numa | DPRK

by Chainalysis Team on August 28, 2025 at 1:32 am

TL;DR “Pig butchering” scams have become a major criminal enterprise, combining investment fraud with human trafficking, resulting in billions in… The post APAC-based Law Enforcement Freezes $47 Million in Pig Butchering Funds Following Collaboration Among Chainalysis, OKX, Tether, and Binance appeared first on Chainalysis.

by Chainalysis Team on August 27, 2025 at 7:46 pm

On August  27, 2025, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a fraudulent IT worker… The post OFAC Sanctions Fraud Network Funding DPRK Weapons Programs appeared first on Chainalysis.

by Cointelegraph by Emi Lacapra on August 27, 2025 at 7:35 am

Quantum computing could enable the reverse engineering of private keys from publicly exposed ones, putting the security of Bitcoin holders at risk.

by Cointelegraph by Mitchell Amador on August 26, 2025 at 1:30 pm

Platforms are capping bug bounty rewards to cut costs, creating dangerous incentives that could lead to billion-dollar crypto hacks instead of disclosures.

by Cointelegraph by Zoltan Vardai on August 26, 2025 at 9:02 am

Ever-evolving cybersecurity efforts are forcing hackers to seek out weak links among human vulnerabilities to fuel an “endless war,” CertiK co-founder said.

by Cointelegraph by Sam Bourgi on August 25, 2025 at 7:40 pm

The World Federation of Exchanges urged US and EU regulators to tighten oversight of tokenized equities, warning of investor risks as Wall Street giants eye the growing market.

by Cointelegraph by Turner Wright on August 22, 2025 at 7:34 pm

After a BlockFi investor withdrew an objection filed in February, a judge appeared to clear the way for the next step in a settlement of a class-action lawsuit.

by Cointelegraph by Bill Repasky on August 22, 2025 at 1:30 pm

Blanket crypto ATM bans punish legitimate users while fraudsters adapt. Smart warning systems at kiosks could intercept scams in progress.

by Cointelegraph by Zoltan Vardai on August 21, 2025 at 1:00 pm

Real-world asset protocols present an “evolving” threat landscape that offers a larger attack surface for hackers, according to CertiK.